博鱼体育1.1 本半年度通知摘要来自半年度通知全文，为周详认识本公司的规划收获、财政景况及他日起色筹备，投资者应该到网站留神阅读半年度通知全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员保障半年度通知实质的切实性、切实性、完好性食品，不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并继承个体和连带的法令仔肩。

　　公司应该按照要紧性准绳，阐发通知期内公司规划环境的巨大蜕化，以及通知期内产生的对公司规划环境有巨大影响和估计他日会有巨大影响的事项

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完好性继承个体及连带仔肩。

　　按照 《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第3号——行业新闻披露》第十四号—食物创设的相干划定，现将千禾味业食物股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度首要规划数据（未经审计）布告如下：

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完好性继承个体及连带仔肩。

　　按照中国证券监视统治委员会《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金统治和行使的禁锢请求》、《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1 号——表率运作》及《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指南第 1 号——布告式样》 的划定，千禾味业食物股份有限公司（以下简称“公司” ）现就 2023 年半年度召募资金存放与现实行使环境专项通知如下：

　　按照中国证券监视统治委员会《闭于允诺千禾味业食物股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097号），并经上海证券买卖所允诺，公司本次向特定对象刊行股票数目为62,402,496股，每股面值为公民币1.00元，刊行价钱为公民币12.82元/股，现实召募资金总额为公民币799,999,998.72元，扣除与刊行相闭的用度（不含增值税）4,205,038.57元后，召募资金净额为公民币795,794,960.15元。本次召募资金已于2023年6月30日到账，信永中和司帐师事件所（卓殊通俗合股）出具了《验资通知》（XYZH/2023CDAA9B0199）食品。公司对召募资金实行了专户存储。

　　截至2023年6月30日，公司召募资金尚未行使，召募资金银行专户中尚未行使的召募资金余额为公民币79,783.20万元。

　　为了表率召募资金的统治和行使，提升召募资金的统治服从，按照《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统治和行使的禁锢请求》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——表率运作》以及公司《召募资金行使统治轨造》等文献的请求，公司正在贸易银行开立了召募资金专项账户，并与保荐机构、贸易银行配合缔结了《召募资金三方禁锢合同》。完全环境见公司于2023年7月7日披露正在上海证券买卖所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相干布告。该合同与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方禁锢合同（范本）》不存正在巨大不同， 合同各方均遵照《召募资金专户存储三方禁锢合同》的划定行使权益、施行责任。

　　截至2023年6月30日，公司召募资金尚未行使，召募资金银行专户中尚未行使的召募资金余额为公民币79,783.20万元（包含存款息金）。募投项目现实投资进度见本布告附表——召募资金行使环境比照表。

　　本次召募资金到位前，公司按照项目进度的现实环境，使用自有资金对募投项目先行进入。自公司第四届董事会第五次集会审议通过《公司2022年非公然辟行A股股票预案》及相闭议案之日（即2022年2月23日）至 2023 年 6月30日，公司以自有资金预先进入募投项目现实投资额为32,250.29万元、以自有资金预先付动身行用度116.78万元。

　　公司于2023 年7 月 7召开第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十七次集会，审议通过了《闭于行使召募资金置换预先进入募投项目及已付动身行用度的议案》，允诺公司行使召募资金32,367.08万元置换自公司第四届董事会第五次集会召开之日起至2023年6月30日止预先进入募投项目及已付动身行用度的自有资金。公司独立董事对上述事项揭晓清楚了允诺的独立主张。本次以召募资金置换预先已进入和已付动身行用度的自有资金不影响募投项主意平常实行，本次召募资金置换时候距召募资金到账日未胜过6个月食品，切合相干法令律例的请求。

　　完全环境见公司2023年7月8日披露正在上海证券买卖所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相干布告。

　　公司厉峻遵照《上海证券买卖所上市公司召募资金统治划定》等相闭划定统治召募资金专项账户。本公司召募资金的行使与统治合法、有用，且厉峻施行了新闻披露责任，不存正在不实时、不切实、不切实、不完好披露召募资金行使新闻的环境，不存正在召募资金统治违规的环境。

　　注1：“今年度进入召募资金总额”包含召募资金到账后“今年度进入金额”及现实已置换先期进入金额。

　　注2：项目总投资额126,007.60万元，拟进入召募资金金额80,000.00万元，2023年上半年召募资金尚未行使。

　　本公司监事会及所有监事保障本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完好性继承个体及连带仔肩。

　　千禾味业食物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次集会通告于2023年8月15日以书面、电子邮件、电话地势通告了所有监事，集会于2023年8月25日正在公司集会室以现场勾结通信方法召开食品。本次集会应插足表决监事3名，现实插足表决监事3名。集会由公司监事会主席杨红主办，公司董事会秘书列席了本次集会。本次集会的会集和召开切合《公公法》等相闭法令、行政律例、部分规章、表率性文献和《公司章程》的相干划定，集会酿成的决议合法、有用。

　　公司厉峻遵照上市公司财政轨造表率运作，公司2023年半年度通知公道地响应了公司财政景况和规划收获博鱼体育，允诺公司编造的《千禾味业食物股份有限公司 2023年半年度通知》实质。

　　2、审议并通过了《千禾味业食物股份有限公司闭于2023年半年度召募资金存放与现实行使环境的专项通知》

　　公司编造的《闭于2023年半年度召募资金存放与现实行使环境的专项通知》如实响应了公司2022年度向特定对象刊行股票召募资金的存放、行使等环境，切合相闭法令、律例的请求，允诺该通知实质。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完好性继承个体及连带仔肩。

　　千禾味业食物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次集会通告于2023年8月15日以书面、电子邮件博鱼体育、电话地势通告了所有董事，集会于2023年8月25日正在公司集会室以现场勾结通信方法召开。本次集会应插足表决董事9名，现实插足表决董事9名。集会由公司董事长伍轶群先生主办，公司监事和高级统治职员列席了本次集会。本次集会的会集和召开切合《公公法》等相闭法令、行政律例、部分规章、表率性文献和《公司章程》的相干划定，集会酿成的决议合法、有用。

　　公司厉峻遵照上市公司财政轨造表率运作，公司2023年半年度通知公道地响应了公司财政景况和规划收获，允诺公司编造的《千禾味业食物股份有限公司 2023年半年度通知》实质博鱼体育。

　　2、审议并通过了《闭于修订〈千禾味业食物股份有限公司独立董事管事轨造〉的议案》

　　允诺公司按照《中华公民共和国公公法》《中华公民共和国证券法》《上市公司独立董事统治门径》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第 1 号——表率运作》等中国证监会、上海证券买卖所最新宣告的法令律例的相干划定，勾结公司现实环境，对《千禾味业食物股份有限公司独立董事管事轨造》予以修订。

　　新修订的《千禾味业食物股份有限公司独立董事管事轨造》尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过了《千禾味业食物股份有限公司闭于2023年半年度召募资金存放与现实行使环境的专项通知》

　　公司编造的《闭于2023年半年度召募资金存放与现实行使环境的专项通知》如实响应了公司2022年度向特定对象刊行股票召募资金的存放、行使等环境，切合相闭法令、律例的请求，允诺该通知实质食品。博鱼体育千禾味业食物股份有限公食品司