本公司及董事会全数成员保障布告实质的实正在、确切和完好，没有子虚纪录、 误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和完好性接受局部及连 带法令义务。

　　2.集会召开住址：杭州市莫干山途1418-66号华滋科欣创意园3幢7层701室新丰幼吃公司集会室。

　　本次股东大会的会合、召开合适《公公法》、《公司章程》及合联法令规矩的规矩。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数18,659,600股，占公司有表决权股份总数的93.298%。

　　遵照天下中幼企业股份让渡体系合联营业规定和《公司章程》的规矩，公司董事会编造了《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年度董事会职责陈诉》。

　　通俗股订交股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　遵照天下中幼企业股份让渡体系合联营业规定和《公司章程》的规矩，公司监事会编造了《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年度监事会职责陈诉》。

　　通俗股订交股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股小吃，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系音信披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年度陈诉》（布告编号：2024-001）及《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年度陈诉摘要》（布告编号：2024-002）。

　　通俗股订交股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　遵照经天健司帐师事情所（独特通俗联合）审计后的公司2023年度财政陈诉，公司编造了《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年度财政决算陈诉》。

　　通俗股订交股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　遵照《公司章程》相合规矩，并遵从天健司帐师事情所（特征通俗联合）审计后出具的公司2023年度财政陈诉，连接公司现实情状及研商到公司改日可延续兴盛的必要，故2023年度不举行利润分拨。

　　通俗股订交股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　参照公司2023年运转情状，遵照公司2024年度策划安排合联职责工作恳求，公司拟定了《杭州新丰幼吃股份有限公司2024年度财政预算陈诉》。

　　通俗股订交股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系音信披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司合于申请银行融资的布告》（布告编号：2024-005）

　　通俗股订交股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（八）审议通过《合于续聘天健司帐师事情所（独特通俗联合）为2024年度公司审计机构的议案》

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系音信披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司拟续聘司帐师事情所布告》（布告编号：2024-006）。

　　通俗股订交股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（九）审议通过《合于2024年度行使自有闲置资金置备机合性存款的议案》 1.议案实质：

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系音信披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司委托理财布告》（布告编号：2024-007）。

　　通俗股订交股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系音信披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司合于估计2024年平常性干系生意的布告》（布告编号：2024-008）。

　　通俗股订交股数16,921,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　详见披露于天下中幼企业股份让渡体系音信披露平台的《杭州新丰幼吃股份有限公司合于对表告贷暨干系生意的布告》（布告编号：2024-009）。

　　通俗股订交股数18,659,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；阻难股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司本次股东大会的会合圭臬、召开圭臬、出席集会职员资历、会合人资历、表决圭臬、表决结果均合适《公公法》等相合法令小吃、规矩和楷模性文献以及《公司章程》《股东大集会事规定》的相合规矩，本次股东大会所作出的决议合法有用。

　　（一）《杭州新丰幼吃股份有限公司2023年年度股东大会决议》； （二）《北京大成（宁波）讼师事情所合于杭州新丰幼吃股份有限公司2023年年度股东大会之法令成见书》。新丰幼吃(872420小吃)：2023年年度股东大会决议